Egy modern gazdasági bűncselekmény-vizsgálat terabájtnyi lefoglalt adattal, többszereplős ügyfélgráfokkal, devizaáramlásokkal, titkosított kommunikációs metaadatokkal és szigorú eljárási határidőkkel érkezik — egy szűk létszámú, kiemelten képzett vizsgálócsapat asztalára. A Chetak ezt az adattömeget kezelhetővé strukturálja: a csapat kapacitása nem a fájl-listák átfésülésén megy el, hanem a tényállás érdemi feltárására marad.
Az eljárási döntés, a jogi minősítés és a vádemelés a vizsgálónál és az ügyésznél marad.
Minden modern gazdasági bűncselekmény-vizsgáló két görbe között él. Megfelelő eszköz nélkül mindkét görbe az ügy ellen tart. A Chetak célja, hogy visszahajlítsa őket.
Ahogy a vizsgált adat növekszik, a vizsgáló képessége, hogy átlássa a teljes képet, mindeközben felfedezzen minden összefüggést, csökken; ezzel együtt a hibázás valószínűsége és a frusztráció szintje emelkedik. A Chetak ezt a szakadékot hidalja át azzal, hogy a vizsgáló helyett elemzi és felszínre hozza azokat az elemeket és összefüggéseket, amelyeket a vizsgálónak ténylegesen látnia kell.
Minden nappal, amíg az ügy nyitott, csökken a bizonyíthatóság — és nő annak az esélye, hogy az elkövető megismétli a cselekményt vagy a bizonyítékok megsemmisülnek. A Chetak a bizonyíték összefüggéseinek felfedezését gyorsítja, hogy az idő végre a vizsgáló oldalán dolgozhasson.
Három operatív jellemző, amely meghatározza a Chetak felépítését.
Banki kimutatások, számviteli könyvek, e-mail metaadatok, ingatlan-nyilvántartások, tényleges tulajdonosi adatok és lefoglalt eszköz-export — a Chetak ezeket együtt fogadja be és felszínre hozza a kapcsolatokat közöttük. A vizsgáló egy összekapcsolt képpel dolgozik, nem hét különálló exporttal.
Minden Chetak-megállapítás érveléssel, támogató bizonyítékkal és modellverzió-megjelöléssel érkezik. A kimenet úgy van felépítve, hogy megálljon bíróság előtt — ellentétben a számon kérhetetlen "az algoritmus mondta" megközelítéssel, amelyet a vádlottak és a fellebbviteli bíróságok joggal elutasítanak.
A vizsgálati cselekményekről, a tényállás minősítéséről és a bizonyítékok értékeléséről a vizsgáló dönt. A Chetak szerepe annak a biztosítása, hogy ezek a döntések azon a bizonyítékon alapuljanak, amelyet az ügy ténylegesen tartalmaz — nem azon a részhalmazon, amelyet a csapatnak ideje volt elolvasni.
A Chetak kizárólag az EU-ban, az EGT-ben és a velük gazdasági közösségben álló piacokon működő, állami vizsgálati és vádhatósági szerveknek kínált megoldás — Silbad-etikai vizsgálat után.
Csalás, pénzmosás, korrupció, adóbűncselekmény és szervezett gazdasági bűnözés országszintű vizsgálatára — a platform fő célközönsége.
Az EU-szintű vádhatóság az Unió pénzügyi érdekeit sértő bűncselekményekért. A Chetak az EPPO tipikus ügyterheinek léptékére és határokon átívelő szerkezetére épül.
Az EU vizsgálati funkciója a csalás, korrupció és súlyos szabálytalanságok ellen, amelyek érintik az EU költségvetését és intézményeit.
Specializált anti-korrupciós hatóságok, amelyek közszféra-szintű és magas értékű magánszektor-korrupciót vizsgálnak.
Nemzeti adóhatóságok pénzügyi nyomozati egységei. A Chetak a büntetőeljárási vonalra pozicionált, nem a rutin adómegfelelésre.
A vámhatóságok gazdaságvédelmi karjai, amelyek jövedéki csalást, kereskedelmi alapú pénzmosást, kettős felhasználású export kikerülését és hasonlókat vizsgálnak.
A Chetak elérhetősége a fent leírt körre korlátozott. Ezen belül a Silbad etikai vizsgálata kizárja azokat a hatóságokat, amelyek joghatóságában az emberi jogi és jogállami álláspontot instabilnak ítéli. A szűrés eljárásszerű — minden szerződést, beleértve a megújításokat is, megelőz.
Léteznek vizsgálati elemző platformok. A legnagyobbak nagy része amerikai székhelyű, elemzés-központú architektúrára épül, amelyre az AI-t modulként szerelik fel utólag, és az adatokat olyan joghatóság alatt tárolják és dolgozzák fel, amelyhez az EU bírói gyakorlata az utóbbi időben egyre kritikusabban viszonyul.
A Chetakot a Lile — EU-jog alá tartozó osztrák vállalkozás — építi és üzemelteti. Nincs EU-n kívüli anyaországi joghatóság, amely Cloud Act-stílusú igénnyel léphetne fel a rendszer által feldolgozott adatokra — és a federált architektúra eleve az ügyfélintézményen belül tartja az ügyféladatokat.
A Chetak a Lindwurmon, a Lile következtető motorján fut; szakterületi modelljeit az Incitatus, a Silbad modellfejlesztő infrastruktúrája építi. A modellek folyamatosan frissülnek, így a vizsgáló olyan védelmet kap, amely sosem régebbi, mint az utolsó frissítés.
A vizsgálati AI az EU AI Act nagy kockázatú kategóriájában van, szigorú emberi felügyeleti, átláthatósági és magyarázhatósági kötelezettségekkel. A Chetak architektúrája ezeket alapértelmezésnek tekinti, nem konfigurálandó opciónak.
Minden Chetak-megállapítás visszakövethető a bemenetekig, a modell-verzióhoz és az érveléshez — a magyarázhatóság olyan formájához, amelyet a bíróságok és a fellebbviteli felülvizsgálat megkövetel.
A Chetak a portfólió utólagos, forenzikus elemzéssel dolgozó terméke. A másik három termék valós időben véd, más-más szektorokat — ugyanazon a következtető motoron, a Lindwurmon, és ugyanazzal a modellgyárral, az Incitatusszal.
A Chetak ügyletek egyediek. Az első beszélgetés strukturált felfedezés: az adott intézmény által tipikusan kezelt adatok mérete és szerkezete, a vádhatóság által megkövetelt bizonyítéki sztenderdek, az emberi felügyeleti modell, és egy reális pilot-keret.
