A
Nyílt szakmai alapok
Minden résztvevő számára elérhető. Általános szakmai alapok — nem tartalmaz érzékeny módszertant. E-learning és jegyzet formában is kiadható.
A teljes tananyag három, egymásra épülő hozzáférési szintre tagolódik. Lefedi az IFF, AML, CFT, CPF, MAR és a Compliance teljes szakmai keretrendszerét — szigorúan strukturált, moduláris, egymásra épülő anyagként, amely önálló szakirodalomként is megáll.
A nyíltan oktatható és a korlátozott terjesztésű (érzékeny, taktikai, módszertani) tartalmak külön szinten élnek.
Minden résztvevő számára elérhető. Általános szakmai alapok — nem tartalmaz érzékeny módszertant. E-learning és jegyzet formában is kiadható.
Pénzügyi, compliance, felügyeleti és vizsgálati szakemberek számára. Tartalmazhat érzékenyebb, de nem operatív jellegű tartalmakat. Szervezeti igazolás szükséges.
Csak ellenőrzött hozzáféréssel. Módszertanok, taktikák, vizsgálati eljárások és AI-modell logikák. Hatósági, banki, vizsgálati szerepkörökhöz; NDA + etikai megfelelés szükséges.
Az IFF, AML, CFT, CPF, MAR és a Compliance teljes keretrendszere modulárisan, mindegyik modulban A / B / C szintű tartalommal.
Mindegyik termékhez külön háromszintű struktúra tartozik:
Minden modulhoz kapcsolódó, pontos, EU-konform definíciók.
EU-szabályozások, FATF-ajánlások, ESMA / EBA / ECB dokumentumok, Europol és OLAF jelentések.
Az A-szintű tartalmak regisztráció után elérhetők. A B- és C-szintű hozzáférés szakmai szerepkör-ellenőrzéshez, NDA-hoz és — C-szintnél — etikai megfeleléshez kötött.