Az 1977-es amerikai anti-korrupciós törvény globális hatókörrel — tiltja a külföldi tisztségviselők megvesztegetését, és pontos könyvvitelt, belső számviteli kontrollokat ír elő.
A Foreign Corrupt Practices Act (FCPA, 1977) két pillérre épül. Az anti-korrupciós rendelkezések tiltják, hogy amerikai személyek és amerikai kibocsátók (beleértve az amerikai tőzsdén jegyzett külföldi vállalatokat) korrupt módon bármilyen értéket ajánljanak fel vagy fizessenek külföldi tisztségviselőnek üzletszerzés céljából. A számviteli rendelkezések előírják, hogy az amerikai kibocsátók pontos könyvelést és nyilvántartást vezessenek, valamint belső számviteli kontroll-rendszert működtessenek — ez a forenzikus gerinc, amely az FCPA-kikényszerítést lehetővé teszi.
A joghatósági hatókör tág: amerikai posta vagy távközlés használata, USD-tranzakció, amerikai bűntárs, vagy amerikai tőzsdei jegyzettség mind FCPA-hatályba vonhat egy európai vállalatot. Az FCPA az UK Bribery Act és az OECD korrupcióellenes egyezménye mellett a globális anti-korrupciós triász része; a vállalati megfelelési programok jellemzően mindhármot egyszerre tervezik.
A Babieca kollúziós- és kickback-mintázat-detektálása éppen azokat a fizetési áramlásokat fedi le, amelyek az FCPA-végrehajtási akciókban ismétlődően felszínre kerülnek — harmadik féltől származó tanácsadói díjak, ügynöki jutalékok, körkörös beszállítói számlák.
