Az AML/CTF Act 2006 és az azt végrehajtó AUSTRAC — kockázatalapú AML/CTF, és a CBA, Westpac, Crown Resorts ügyek hivatkozási alapja.
Az Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) Ausztrália alapvető AML-törvénye. Végrehajtója az AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Centre), amely egyszerre AML/CTF-szabályozó és az ausztrál pénzügyi információs egység. A törvény kockázatalapú AML/CTF-programkötelezettséget, ügyfélátvilágítási szabályokat, a 10 000 AUD feletti tranzakciók bejelentését, gyanús-ügylet-bejelentést (SMR) és nemzetközi átutalási utasítás-bejelentést (IFTI) ír elő.
Az AUSTRAC végrehajtási akciói a Commonwealth Bank of Australia (700 millió AUD, 2018) és a Westpac (1,3 milliárd AUD, 2020) ellen — mindkettő rendszerszintű AML/CTF-programhiba miatt — nemzetközi hivatkozási pontok az AML-programgyengeség esettanulmányaiként. A törvény "AML/CTF" elnevezése a brit nemzetközösségi joghatóság terminológiai választása; tartalmilag pontosan illeszkedik a FATF-ajánlásokhoz.
A Bucephalus AML-szcenárió-lefedettsége követi az AUSTRAC tipológiai közleményeit és a küszöb-tranzakciós bejelentési elvárásait — releváns az Ausztráliában működő európai csoportok és az ausztrál-banki levelezőkapcsolatok számára.
