A bankokat egységes vizsgálati elvárások alapján auditáló amerikai ügynökségközi testület — BSA/AML Examination Manualja globális de-facto hivatkozás.
Az FFIEC az amerikai szövetségi pénzügyi szabályozók ügynökségközi testülete (Federal Reserve, OCC, FDIC, NCUA, CFPB és egy tagállami szabályozói képviselő), amely egységes vizsgálati eljárásokat ad ki az amerikai bankok és hitelszövetkezetek számára. Termékei között szerepelnek kiberbiztonsági értékelési eszközök, IT-vizsgálati kézikönyvek, és — a legfontosabb az AML-területen — az FFIEC BSA/AML Examination Manual.
Az FFIEC BSA/AML Examination Manual az operatív ellenőrzőlista, amelyet az amerikai vizsgálók használnak banki felügyelet során. Mivel részletes és nyilvános, az USA-n túl is de-facto hivatkozási anyaggá vált — az európai megfelelési csapatok rendszeresen benchmarkolják a saját AML-programjukat az FFIEC ügyfélátvilágítási, tranzakció-monitoring, gyanús-tevékenységi-bejelentési és magas-kockázatú-ügyféltípus fejezeteivel.
A Bucephalus AML-szcenárió-lefedettsége keresztellenőrzésként mind az EBA, mind az FFIEC vizsgálati fejezeteihez van leképezve — hogy bármelyik felügyeleti hagyomány alá tartozó intézmény a saját elvárt kontroll-taxonómiáját megtalálja a platformon.
