Svájc integrált pénzügyi-piaci szabályozója — nem EU-tag, de egyenértékűségi és kétoldalú megállapodásokon át szorosan kapcsolódik az EU-gyakorlathoz.
A FINMA Svájc integrált pénzügyi-piaci szabályozója, amely a bankokat, biztosítókat, tőzsdéket, vagyonkezelőket és a FINTECH-szektort felügyeli. Svájc nem EU-tagállam, mégis olyan pénzügyi központ, amely kétoldalú megállapodások, egyenértékűségi értékelések és határon átnyúló banki tevékenységek révén szorosan összefonódik az EU-val. A FINMA végrehajtja a svájci pénzmosás-elleni törvényt (AMLA, 1997) — ez nem azonos az EU AMLA-hatóságával —, és a svájci pénzügyi információs egységet a MROS tölti be.
A svájci banktitok jelentősen átalakult az OECD CRS, a FATCA és a kétoldalú információcsere-megállapodások hatására; a FINMA végrehajtási akciói az elmúlt évtizedben — Credit Suisse, Falcon Bank, BSI, valamint a Credit Suisse-utáni utókezelés — hivatkozási ponttá tették a svájci AML-rendszert a határon átnyúló private banking kockázatok területén. A Svájcban működő vagy svájci-levelezőbanki kapcsolattal rendelkező EU-csoportoknak az EU-szabályok mellett a FINMA-körleveleit is követniük kell.
A Bucephalus EU + EGT + társult piaci lefedettsége tartalmazza Svájcot is; a platform AML-szcenáriói leképezhetők a FINMA Circular 2016/7 "Video and online identification" elvárásaira és az AMLA bejelentési folyamatára a MROS felé.
