Japán Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds törvénye és a Nemzeti Rendőrségen belüli JAFIC, amely az ország pénzügyi információs egységeként működik.
Japán alapvető AML-törvénye az Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds (APTCP), amelyet 2007-ben fogadtak el, és többször módosítottak a FATF-elvárásoknak megfelelően. Tranzakciónkénti személyazonosság-ellenőrzést, gyanús-tranzakciós bejelentést és nyilvántartás-vezetést ír elő. Az ország pénzügyi információs egysége a Japan Financial Intelligence Center (JAFIC), amelyet a Nemzeti Rendőrségen belül helyeztek el — nem a pénzügyi szabályozónál. Ez egy figyelemre méltó tervezési választás, amely sok EU-országétól eltér.
Japán 2021-es FATF kölcsönös értékelése hatékonysági hiányosságokat tárt fel, ami egy többéves AML-reformprogramot indított el — új hangsúllyal az ügyfélátvilágítás szigorúságán és a tényleges tulajdonosi átláthatóságon. A japán FSA bankokra, kripto-eszköz-szolgáltatókra és értékpapír-cégekre vonatkozó szektorspecifikus iránymutatást ad ki a FATF-elvárásokkal összhangban. A tokiói levelezőbanki kapcsolattal vagy japán intézményi ügyfelekkel rendelkező európai bankoknak a kapcsolat japán oldalán JAFIC-bejelentési elvárásokkal kell számolniuk.
A Bucephalus bejelentési sablonjai a JAFIC strukturált gyanús-tranzakciós formátumához konfigurálhatók — ez támogatja a Japánban működő európai csoportokat és a Japán-levelezőbanki fizetési áramlásokat.
