Szingapúr jegybankja és integrált pénzügyi-szolgáltatási szabályozója — Ázsia egyik vezető pénzügyi központjának AML/CFT-, piaci-magatartási és technológiai-kockázati szabványait fekteti le.
A Monetary Authority of Singapore (MAS) Szingapúr jegybankja és integrált szabályozója a banki, tőkepiaci, biztosítási és fizetési-szolgáltatási szektorra. AML/CFT- iránymutatásai a bankoknak (MAS Notice 626), a tőkepiaci közvetítőknek (MAS Notice SFA04-N02) és a fizetési-szolgáltatóknak (MAS Notice PSN01) részletes ügyfélátvilágítási, tranzakció-monitoring és STR-követelményeket írnak elő.
Szingapúr a második legnagyobb USD/EUR-clearing központ Ázsiában Tokió után, és sok európai bank ázsiai vagyonkezelési és kereskedelemfinanszírozási üzletének regionális booking-központja. A MAS végrehajtási akciói az 1MDB-botrány nyomán — valamint a 2023-as 3 milliárd SGD-os pénzmosási ügy szingapúri személyek ellen — meghatározták az AML-felügyelet régiós szintjét. A MAS technológiai-kockázat-kezelési iránymutatásait Szingapúron kívül is szélesen benchmarkolják.
A Bucephalus AML-szcenárió-lefedettsége és bejelentési sablonjai a MAS Notice 626 elvárásaihoz konfigurálhatók — Szingapúrban működő vagy fióktelep-booking kitettséggel rendelkező európai csoportoknak.
