Az amerikai szankciós hatóság — az SDN-lista, az országprogramok és a szektorális szankciók kezelője extraterritoriális hatókörrel.
Az OFAC az amerikai Treasury részlege, amely végrehajtja és kikényszeríti az amerikai gazdasági és kereskedelmi szankciókat — ország-alapú programok (Oroszország, Irán, Észak-Korea stb.), lista-alapú programok (a Specially Designated Nationals (SDN) lista) és szektorális szankciók. Szabályainak extraterritoriális hatóköre van: bármely USD-tranzakció, bármely dollár-clearing kapcsolat, bármely amerikai-személy érintettség OFAC-joghatóságot vált ki — még nem amerikai felek között is.
Az EU- és OFAC-szankciók átfednek, de nem azonosak. Egy fizetést szűrő európai banknak az EU/ENSZ/nemzeti listák mellett az OFAC SDN-listára is meg kell vizsgálnia a tranzakciókat — különösen mert az USD-clearing az amerikai levelezőbanki infrastruktúrán halad át. A 2014-es BNP Paribas-ügy (8,9 milliárd USD bírság) és a későbbi végrehajtási akciók az OFAC-megfelelést igazgatósági szintű témává tették az európai bankoknál is, függetlenül a "csak EU" pozicionálástól.
A Bucephalus szankciós szűrése párhuzamosan futtat EU-, ENSZ- és OFAC-listákat, fuzzy- és fonetikus illesztéssel, amelyet az OFAC magas prioritású programjainak átírási mintáihoz hangoltunk.
