A brit törvény, amely egységes keretbe foglalja a pénzmosási bűncselekményeket, a vagyonelkobzást és a National Crime Agency-hez kapcsolódó SAR-rendszert.
A POCA 2002 egyetlen törvénybe vonja össze az Egyesült Királyság pénzmosás-elleni és vagyonvisszaszerzési kereteit. Definiálja a fő pénzmosási bűncselekményeket, a National Crime Agency (NCA)-hez küldendő SAR-rendszert, a szabályozott szektorbeli alkalmazottakra vonatkozó "feltárási kötelezettség elmulasztása" tényállást, a vagyonelkobzási és polgári-jogi visszaszerzési eljárásokat, valamint a Defence Against Money Laundering (DAML) hozzájárulási mechanizmust, amely safe-harbourt biztosít a bankoknak, amikor egy tranzakciót az NCA visszajelzéséig felfüggesztenek.
A Brexit után a POCA az Egyesült Királyság elsődleges AML-büntetőjogi rétege a UK Money Laundering Regulations 2017 mellett. Az EU-intézményeknek, amelyeknek UK-ban műveleteik vagy UK-levelezőbanki kapcsolataik vannak, az NCA-elvárásokkal kompatibilisen kell SAR/DAML-folyamatokat tervezniük; a POCA detektálási szabványai továbbra is anyagilag illeszkednek a FATF-ajánlásokhoz.
A Bucephalus SAR/STR-folyamatok az NCA SAR-formátumához konfigurálhatók — beleértve a DAML hozzájárulási útvonalat — UK-kitettséggel rendelkező intézmények számára.
