San Marino pénzmosás-elleni törvénye — folyamatosan módosítva FATF/MONEYVAL elvárások szerint; AIF FIU; az EU monetáris megállapodás keretében közelítés.
A Legge 17 giugno 2008 n. 92 — Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo San Marino fő AML-törvénye. A Vatikánnal és Monacóval együtt EU monetáris megállapodás keretében közelít az EU AML-standardokhoz. A FATF/MONEYVAL aktív monitoring a banki konszolidáció után folyamatos.
San Marino történelmi off-shore banki környezetét a 2008-2010-es válság, az OECD-szabályozási nyomás és a FATF/MONEYVAL értékelések jelentősen átalakították. A 2008-as törvény és későbbi módosításai (különösen a 2017-es és 2022-es) jelentős AML/CFT-szigorítást hoztak — UBO-regiszter, kockázatalapú megközelítés, sanctions együttműködés.
A Silbad-platform a San Marino-i banki AML-monitoringot támogatja a BCSM/AIF elvárások szerint, az olasz banki rendszer-szomszédsággal kalibrált tipológia-rétegekkel.
