Andorra pénzmosás-elleni törvénye — Llei 14/2017 — az európai standardokhoz közelítés (EU monetáris megállapodás); UIFAND FIU.
A Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme az andorrai AML-jog fő törvénye. Andorra nem EU-tag, de az EU-val 2011-es monetáris megállapodása révén fokozatosan átveszi az EU AML-keretet — a Llei 14/2017 jelentős mértékben az AMLD 4 standardjait tükrözi.
A 2015-ös Banca Privada d'Andorra (BPA) válság — a FinCEN Section 311 alkalmazása "primary money laundering concern" alapján — paradigmaváltást hozott Andorrában: teljes banki konszolidáció, FATF/MONEYVAL aktív monitoring, és a 2017-es új AML-törvény elfogadása. A Llei 14/2017 e folyamat kiteljesedése.
A Silbad-platform az andorrai banki AML-monitoringot támogatja a Llei 14/2017 és az AFA/UIFAND elvárások szerint, a 2015-2017-es reformok utáni szigorú "non-resident-banking-tisztítás" kontextusában.
