A bankok prudenciális szabályozásának globális szabványalkotója, a Bank for International Settlements otthonában.
A Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) a bankok prudenciális szabályozásának elsődleges globális szabványalkotója. A bázeli Bank for International Settlements (BIS) ad neki otthont, és a fontosabb gazdaságok jegybankjait és banki felügyeleteit fogja össze. Termékei — a Basel I, II, III és IV tőkekeretek, valamint a "sound practice" papírok az AML-, ICT-kockázat- és operatív rezilienciatémákban — azt a technikai gerincet adják, amelyet az EU-irányelvek (CRD/CRR), az AML-csomag és a DORA jogszabályba foglalnak.
Bár a BCBS-t leginkább a tőke- és likviditásszabályok kapcsán ismerik, 2014-es papírja — "Sound management of risks related to money laundering and the financing of terrorism" — referenciapont, amelyre az EU és a nemzeti felügyeletek hivatkoznak, amikor egy bank AML- irányítási rendszerének megfelelőségét vizsgálják. A Silbad a megfelelési-leképezési dokumentációkban a FATF és az EBA iránymutatásai mellett említi.
A Bucephalus lefedettség- és üzemeltetési dokumentációja a FATF és EBA iránymutatás mellett a BCBS AML/CFT sound-practice papírjaira hivatkozik mint a szabályozási alapvonal részére.
