Nemzeti keretrendszer

BG Measures Against Money Laundering Act (MAMLA)

A bolgár pénzmosás-elleni törvény (2018) — az AMLD 4-5 átültetése; БНБ + ДАНС / FID FIU; FATF-monitoring és EU-fund kockázat-fókusz.

Mit jelent

A Закон за мерките срещу изпирането на пари (MAMLA / ЗМИП, 2018) a bolgár AML-jog fő törvénye. Az AMLD 4 átültetése volt, az AMLD 5 a 2019-es módosítás révén került be. Bulgária a FATF mutual evaluation 2024-2025 körében aktív monitoringban van; az EU-fundokkal kapcsolatos korrupciós kockázat és az ehhez kapcsolódó pénzmosás kiemelt fókusz.

Felügyelet

БНБ (Българска народна банка): a banki szektor AML-felügyelete.
КФН (Комисия за финансов надзор): a tőkepiaci és biztosítási szektor felügyelete.
FID — Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС: a bolgár FIU az Államvédelmi Ügynökség (ДАНС) keretében; Egmont-tag.

Lásd még

Hivatalos források

Hogyan kapcsolódik a munkánkhoz

A Silbad-platform a bolgár banki AML-monitoringot támogatja, kiemelt figyelemmel az EU-fund és a határon átnyúló kockázatokra.