Nemzeti keretrendszer

HR AML Act 2017 (ZSPNFT)

A horvát pénzmosás-elleni törvény (2017) — az AMLD 4 átültetése; HNB + HANFA + UFI FIU; eurózóna-csatlakozás 2023 utáni új AML-kontextus.

Mit jelent

A Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (ZSPNFT, 2017) a horvát AML-jog fő törvénye. Az AMLD 4 átültetése volt, az AMLD 5 a 2019-es módosítás révén került be. Horvátország 2023-as eurózóna-csatlakozása új sanctions- és AML-megfelelési kontextust hozott — különösen az EUR-clearing és a páneurópai banki integrációs szempontok.

Felügyelet

HNB (Hrvatska narodna banka): a banki és pénzügyi szektor AML-felügyelete.
HANFA: a tőkepiaci és biztosítási szektor felügyelete.
UFI — Ured za sprječavanje pranja novca: a horvát FIU a Pénzügyminisztérium keretében; Egmont-tag.

Lásd még

Hivatalos források

Hogyan kapcsolódik a munkánkhoz

A Silbad-platform a horvát banki AML-monitoringot támogatja az UFI-elvárások szerint, a 2023-as eurózóna-csatlakozás utáni környezetben.