A monacói pénzmosás-elleni törvény — folyamatosan módosítva FATF/MONEYVAL elvárások szerint; CCAF FIU.
A Loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a monacói AML-jog fő törvénye. Monaco nem EU-tag, de a francia jogi-monetáris kötődés és a FATF/MONEYVAL monitoring révén fokozatosan közelít az EU AML-standardokhoz. A 2024-es módosítás jelentős reformot hozott a MONEYVAL 2022-2023-as értékelése után.
Monaco — globális luxus- és private banking-piac mint magas-kockázatú UBO- és PEP-mintázat. A 2022-2023-as MONEYVAL értékelés rámutatott a régi "private banking" gyakorlat hiányosságaira — a 2024-es reformok (UBO-regiszter szigorítása, professzionális szolgáltatók szigorúbb AML-megfelelése, sanctions-evasion fókusz) erre adott válasz.
A Silbad-platform a monacói private banking és vagyonkezelési szektor AML-monitoringját támogatja a CCAF/SICCFIN elvárások szerint, kiemelt figyelemmel a luxuspiaci tipológiákra (művészet, ingatlan, jacht, gyémánt) és a globális PEP-szűrésre.
