NO AML Act 2018 (Hvitvaskingsloven)

Mit jelent

A Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven, 2018) a norvég AML-jog fő törvénye. Norvégia nem EU-tag, de az EGT-megállapodás (Európai Gazdasági Térség) keretében jellemzően átveszi az EU AML-irányelveket — a 2018-as törvény az AMLD 4 átültetése volt, az AMLD 5 a 2019-es módosítás révén került be.

Felügyelet

• Finanstilsynet (Norwegian FSA): a banki, biztosítási, fizetési és tőkepiaci szektor AML-felügyelete.
• Enheten for finansiell etterretning (EFE): a norvég FIU az ØKOKRIM (Gazdasági és Környezeti Bűncselekmények Hivatala) keretében; Egmont-tag.

Sajátosságok

• EGT-illeszkedés, nem teljes EU-tagság: az AMLR 2024 közvetlen alkalmazandósága EGT-tárgyalási kérdés; az átültetés várhatóan 2026-2027 időablak.
• Olajalap-kontextus: a Government Pension Fund Global (1,7 billió USD, Norges Bank kezelésében) jelentős globális tőkepiaci szereplő, ami szigorú belső AML-keretet és sanctions-megfelelést indokol.
• Kriptoeszköz-szolgáltatók: Finanstilsynet-regisztráció kötelező a 2018-as törvény módosítása óta.
• UBO-regiszter: Brønnøysundregistrene keretében működik.