SI ZPPDFT-1 (Slovén AML-törvény)

Mit jelent

A Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1, 2016) a szlovén AML-jog fő törvénye. Az AMLD 4 átültetése volt, az AMLD 5 a 2019-es módosítás révén került be.

Felügyelet

• Banka Slovenije (BS): a banki és fizetési szektor AML-felügyelete.
• ATVP (Agencija za trg vrednostnih papirjev): a tőkepiaci szektor felügyelete.
• UPPD (Urad RS za preprečevanje pranja denarja): a szlovén FIU a Pénzügyminisztérium keretében; Egmont-tag.