SK Act No. 297/2008 (AML zákon)

Mit jelent

A Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a szlovák AML-jog fő törvénye. Az AMLD 3 átültetése volt; folyamatos módosításokkal az AMLD 4-5 implementálva.

Felügyelet

• NBS (Národná banka Slovenska): a banki, biztosítási, fizetési és tőkepiaci szektor AML-felügyelete; a szlovák központi bank.
• SJF — Spravodajská jednotka finančnej polície: a szlovák FIU a Belügyminisztérium / Rendőrség Pénzügyi Hírszerzés egységeként; Egmont-tag.

Sajátosságok

• UBO-regiszter (Register partnerov verejného sektora) 2017 óta működik — közbeszerzés központú;
• általános UBO-regiszter (Obchodný register) 2018 óta;
• kriptoeszköz-szolgáltatók NBS-regisztrációval 2020 óta;
• készpénz-korlát: 5 000 EUR feletti professzionális készpénz-fizetés tilos.