Tizenhárom globális bank szövetsége, amelynek AML-, szankciós és anti-korrupciós ajánlásai iparági alapvonallá váltak.
A Wolfsberg Group tizenhárom nagy globális bank magánszektorbeli szövetsége, amelyet 2000-ben hoztak létre a svájci Schloss Wolfsbergben. Részletes AML-, KYC-, szankciós és anti-bribery alapelveket és kérdőíveket dolgoz ki, amelyeket a tágabb banki ipar de-facto iparági alapvonalként használ — különösen a Wolfsberg Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) a levelezőbanki kapcsolatok átvilágításának iparági szabvány-formanyomtatványa.
A Wolfsberg-elvek nem rendelkeznek jogerővel. A FATF-ajánlások és az egyes nemzeti szabályozások között helyezkednek el, és a felügyeletek vizsgálatkor gyakran mint "iparági-szabvány" elvárást kezelik őket. A bankok levelezőbanki onboardingnál, ügyfélátvilágításnál és szankciós szűrés-tervezésnél hivatkoznak rájuk.
A Bucephalus KYC-, levelezőbanki és szankciós moduljai a Wolfsberg-alapelvekhez és a CBDDQ adatszerkezetéhez igazodnak alapból.
