Counter Proliferation Financing — a tömegpusztító fegyverek és az azokhoz kapcsolódó technológia finanszírozásának megelőzése és megzavarása szankciós keretek és AML-eszközök kombinációjával.
A CPF (Counter Proliferation Financing) azoknak a pénzügyi áramlásoknak a felderítésére és megzavarására szolgáló keret, amelyek tömegpusztító fegyverek (nukleáris, biológiai, kémiai) és az azokhoz kapcsolódó technológia, kettős felhasználású áruk és finanszírozás megszerzését segítik. A FATF Recommendation 7 az alapja; a végrehajtási réteg jellemzően ENSZ Biztonsági Tanácsi szankciók (Észak-Korea, Irán) vagyonbefagyasztással és nemzeti szankciós szabályozások (OFAC, EU-szankciók) párhuzamos alkalmazása.
A CPF módszertanilag az AML-hez és CFT-hez hasonló (KYC, gyanús bejelentés, szankciós szűrés), de a fókusza speciális: kettős felhasználású áruk kereskedelme, fedőcégek a proliferáló rezsim számára, levelezőbanki láncok kihasználása szankciós nyomon követés elkerülésére. A jellegzetes tipológiák között szerepel a trade-based proliferation financing (TBPF — kereskedelmi csalás proliferációhoz kötve) és a front company -hálózatok használata harmadik országokban.
A Bucephalus szankciós szűrése az OFAC, EU- és ENSZ-listákat párhuzamosan futtatja a kettős felhasználású áru-kereskedelemre és a proliferáció-fedőcég-mintázatokra hangolva.
