A ciprusi pénzmosás-elleni törvény (188(I)/2007) — folyamatosan módosítva; CBC + CySEC + ICPAC felügyelet, MOKAS FIU; az orosz tőke kezelése utáni jelentős reformok.
A The Prevention and Suppression of Money Laundering and Terrorist Financing Law (L. 188(I)/2007) a ciprusi AML-jog fő törvénye. Az AMLD 3 átültetése volt eredetileg; az AMLD 4 a 2018-as, az AMLD 5 a 2021-es módosítással került be. Ciprus a 2013-as banki válság (orosz nem-rezidens tőke) és a 2022 utáni szankciós környezet után jelentős AML-reformokon ment keresztül.
A 2022 utáni orosz szankciós csomagok jelentős hatást gyakoroltak a ciprusi pénzügyi szektorra — különösen a "passport-for-investment" rezsim (Cyprus Investment Programme) fokozatos lebontása és a nem-rezidens orosz tőke szigorúbb kezelése terén. A CBC és a CySEC kifejezett iránymutatást adott a sanctions-evasion tipológiák detektálására.
A Silbad-platform a ciprusi banki és tőkepiaci szektor AML-monitoringját támogatja — kifejezetten a sanctions-evasion és a komplex tulajdonosi struktúrák tipológiáira kalibrált tipológia-rétegekkel.
