A luxemburgi pénzmosás-elleni törvény (2004. november 12.) — folyamatosan módosítva; CSSF + CAA + AED felügyelet, FIU-LUX. A jelentős EU-pénzügyi-központ-szerepből adódóan szigorú gyakorlat.
A Loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme a luxemburgi AML-jog fő törvénye, amelyet az AMLD-evolúció minden lépésénél módosítottak. Luxemburg — a globális vagyonkezelési és alapkezelési piac egyik központi joghatósága — szigorú AML-megfelelőséget tart fenn a reputációs és extraterritoriális (USD-clearing) elvárások miatt.
Luxemburg a globális UCITS és AIF alapkezelési központ — a globálisan kezelt vagyon jelentős részét innen szolgálják ki. Ennek megfelelően a CSSF AML-iránymutatásai részletesek a befektetési alapok, vagyonkezelők, "private wealth management" és "family office" szektorra. A CSSF Circular 13/556 és későbbi frissítések globálisan referenciaként szolgálnak.
A Luxemburgi RBE (Registre des bénéficiaires effectifs) 2019-ben került bevezetésre. A 2022-es CJEU C-37/20 ítélet után a publikus hozzáférést itt is korlátozták — "intérêt légitime" igazolása szükséges.
A Silbad-platform a luxemburgi banki, vagyonkezelési és alapkezelési szektor AML-munkáját támogatja: a Bucephalus tipológia-rétege a CSSF-elvárásokhoz illeszthető, beleértve a private banking és family office specifikus tipológiákat (PEP-ek, magas-kockázatú strukturált befektetések, off-shore réteg). A FIU-LUX bejelentés és a felügyeleti kommunikáció az intézménynél marad.
